Блокчейн-аналитика как непроцессуальная форма использования специальных знаний
Рубрики: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторы:
1.
Санкт-Петербургский университет МВД России
(кафедра криминалистики, доцент)
сотрудник
Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Россия
сотрудник
Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Россия
Тип:
Статья
Страницы:
с 29
по 35
Статус:
Опубликован
Получено:
12.04.2025
Одобрено:
27.06.2025
Опубликовано:
11.07.2025
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
Расследование преступлений, цифровая преступность, криптовалюта, блокчейн-аналитика, распределенный реестр данных, специализированный программный продукт, специальные знания
Аннотация (русский):
Введение. Блокчейн-аналитика рассматривается в статье как непроцессуальная форма использования специальных знаний в контексте раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалютных активов. Актуальность темы проведенного автором исследования обусловлена ростом показателей цифровой преступности, а также необходимостью адаптации криминалистических методов к особенностям функционирования распределенных реестров данных. Методы. В ходе исследования были востребованы общенаучные и специальные методы.Логико-структурный метод применялся для изучения блокчейн-аналитики как непроцессуальной формы использования специальных знаний. Формально-юридический метод позволил проанализировать законодательные нормы в качестве оснований длявнедрениявысокотехнологичных программных решений в правоохранительную деятельность. Результаты. Определена роль блокчейн-аналитики как особой непроцессуальной формы использования специальных знаний в рамках раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты. Особое внимание уделено специализированным программным продуктам, осуществляющим блокчейн-аналитику в режиме реального времени, таким как«Chainalysis», «CrystalBlockchain», «Elliptic», а также отечественной системе «Прозрачный блокчейн».Обозначены этапы аналитической работы, источники информации, механизм выявления транзакций повышенного риска. Сделан вывод о необходимости закрепления процедуры и результатов блокчейн-аналитики в частной методике расследования как эффективного элемента современной цифровой криминалистики
Введение. Блокчейн-аналитика рассматривается в статье как непроцессуальная форма использования специальных знаний в контексте раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалютных активов. Актуальность темы проведенного автором исследования обусловлена ростом показателей цифровой преступности, а также необходимостью адаптации криминалистических методов к особенностям функционирования распределенных реестров данных. Методы. В ходе исследования были востребованы общенаучные и специальные методы.Логико-структурный метод применялся для изучения блокчейн-аналитики как непроцессуальной формы использования специальных знаний. Формально-юридический метод позволил проанализировать законодательные нормы в качестве оснований длявнедрениявысокотехнологичных программных решений в правоохранительную деятельность. Результаты. Определена роль блокчейн-аналитики как особой непроцессуальной формы использования специальных знаний в рамках раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты. Особое внимание уделено специализированным программным продуктам, осуществляющим блокчейн-аналитику в режиме реального времени, таким как«Chainalysis», «CrystalBlockchain», «Elliptic», а также отечественной системе «Прозрачный блокчейн».Обозначены этапы аналитической работы, источники информации, механизм выявления транзакций повышенного риска. Сделан вывод о необходимости закрепления процедуры и результатов блокчейн-аналитики в частной методике расследования как эффективного элемента современной цифровой криминалистики
Ключевые слова:
Расследование преступлений, цифровая преступность, криптовалюта, блокчейн-аналитика, распределенный реестр данных, специализированный программный продукт, специальные знания
Расследование преступлений, цифровая преступность, криптовалюта, блокчейн-аналитика, распределенный реестр данных, специализированный программный продукт, специальные знания
