Economic policy and national security Economic policy and national security Экономическая политика и национальная безопасность 3033-6554 101389 Экономическая безопасность ECONOMIC SECURITY Экономическая безопасность Prerequisites for the research of criminal activities of online business participants Предпосылки исследования криминальной деятельности участников онлайн-бизнеса https://orcid.org/0000-0003-0157-5730 Логинова Наталья Анатольевна Loginova Natalia Anatol'evna loginova.79@mail.ru

доктор экономических наук;

doctor of economic sciences;

 Головинский Максим Андреевич Golovinsky Maksim Andreevich maksim.golovinskiy@mail.ru Санкт-Петербургский университет МВД России St Petersburg RU St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia St Petersburg RU Санкт-Петербургский университет МВД России Россия Saint Petersburg University of the MIA of Russia Russian Federation 15 07 2025 15 07 2025 1 41 52 04 04 2025 14 07 2025 https://vestnikkf.ru/en/nauka/article/101389/view

Введение. Ключевой проблемой расследования и предотвращения преступлений в онлайн-бизнесе является недостаток прозрачности всех его сфер деятельности, в т. ч. из-за функционирования в других юрисдикциях. Виртуальные платформы позволяют вести деятельность из других стран и даже в условиях анонимности, что значительно усложняет процесс выявления и идентификации нарушений. Кроме того, онлайн-бизнес часто действует в условиях недостаточной регуляции. Хотя законодательство и адаптируется к новым вызовам цифровой экономики, остаются пробелы в стандартизации и контроле. Методы. Методологическую основу данного исследования составили общенаучные методы – анализ, синтез, дедукция, индукция и специфические методы – матричный, анкетирования, ранжирования. Результаты. Выявлены предпосылки исследования криминальной деятельности участников онлайн-бизнеса, что позволило уточнить специфику криминальной деятельности в онлайн-бизнесе по пяти критериям (распространенности; величине ущерба; уровню риска быть пойманным; скорости получения выгоды; количеству участников) и сформулировать задачи и направления развития цифровой криминалистики.

Introduction. A key issue in the investigation and prevention of offences in online businesses is the lack of transparency in all areas of their operations, including due to operating in other jurisdictions. Virtual platforms allow activities to be conducted from other countries and even under conditions of anonymity, which significantly complicates the process of detection and identification of offences. In addition, online businesses often operate under a lack of regulation. Although legislation is adapting to the new challenges of the digital economy, standardisation and control gaps remain. Methods. The methodological basis of this research was formed by general scientific methods – analysis, synthesis, deduction, induction and specific methods – matrix, questionnaire, and ranking. Results. The prerequisites for the study of criminal activity of online business participants have been revealed. The authors clarified the specifics of criminal activity in online business according to five criteria (prevalence; magnitude of damage; level of risk of being caught; speed of obtaining benefits; number of participants) and formulated the tasks and directions of development of digital forensics.

 онлайн-бизнес криминальная деятельность хозяйствующий субъект преступления цифровая криминалистика online business criminal activity business entity offences digital forensics

Авагян А. А., Мирзоян М. А., Кабанова Н. А. Проблема финансовых пирамид и современных способов мошенничества на финансовых и криптовалютных рынках // Вестник евразийской науки : сетевое издание. 2024. Т. 16, № s4. URL: https://esj.today/PDF/05FAVN424.pdf. Avagyan, Anna A., Milena A. Mirzoyan, and Natalia A. Kabanova. 2024. “The problem of financial pyramids and modern methods of fraud in financial and cryptocurrency markets” [The problem of financial pyramids and modern methods of fraud in the financial and cryptocurrency markets] (In Russ.). Vestnik yevraziyskoy nauki [Bulletin of Eurasian Science] 16, no. s4. https://esj.today/PDF/05FAVN424.pdf. Арженовский С. В., Бахтеев А. В., Синявская Т. Г. Комплекс мер по противодействию угрозам национальной безопасности России в сфере аудита // Финансовые исследования. 2021. № 3 (72). С. 22–29. Arzhenovsky, Sergey V., Andrey V. Bakhteev, and Tatiana G. Sinyavskaya. 2021. “A Kompleks mer po protivodeystviyu ugrozam natsional'noy bezopasnosti Rossii v sfere audita” [“Complex of Measures to Counter Threats of the Russian National Security in Audit”] (In Russ.). Finansovyye issledovaniya [Financial research] 72, no. 3 (March–April): 22–9. Архипов Д. Д., Гарцева Ю. Ю., Миллер В. Ю. К вопросу применения цифровой криминалистики в современных условиях // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2024. Т. 26, № 3. С. 158–168. https://doi.org/10.24866/1813-3274/2024-3/158-168 Arkhipov, Danila D., Yulia Yu. Gartseva, and Viktor Yu. Miller. 2024. “K voprosu primeneniya tsifrovoy kriminalistiki v sovremennykh usloviyakh [“On the issue of applying digital forensics in modern conditions.”] Aziatskotikhookeanskiy region: ekonomika, politika, pravo [Asia-Pacific region: economics, politics, law] 26, no. 3: 158–68. https://doi.org/10.24866/1813-3274/2024-3/158-168 Вакутин А. А. «Беловоротничковая» преступность Э. Сатерленда: теория, не потерявшая актуальности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 2 (39). С. 80–84. https://doi.org/10.51980/2542-1735_2020_2_80 Vakutin, Artem A. 2020. ““Belovorotnichkovaya” prestupnost' E. Saterlenda: teoriya, ne poteryavshaya aktual'nosti” [““White-collar” crime of E. Sutherland: a theory that has not lost its relevance”] (In Russ.). Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii [Bulletin of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia] 39, no. 2: 80–84. https://doi.org/10.51980/2542-1735_2020_2_80 Варакса Н. Г., Бехбудова Ф. Ф. Финансовые пирамиды как угроза финансовой безопасности граждан // Давыдовские чтения. Тренды и перспективы цифровой экономики: финансовые технологии и безопасность : материалы II Всероссийской научно-практической конференции, г. Орел, 20–21 июня 2023 г. Орел : Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, 2023. С. 177–185. Varaksa, Natalia G., and Flora F. Bekhbudova. 2023. “Finansovyye piramidy kak ugroza finansovoy bezopasnosti grazhdan” [“Financial pyramids as a threat to the financial security of citizens”] (In Russ.). In: Davydovskiye chteniya. Trendy i perspektivy tsifrovoy ekonomiki: finansovyye tekhnologii i bezopasnost' [David's readings. Trends and prospects of the digital economy: financial technologies and security], 177–85. Orel: Oryol State University named after I. S. Turgenev. Власова С. В. Теоретико-методологическая модель правовой организации противодействия экономической преступности в условиях цифровизации // Вопросы российского и международного права. 2023. Т. 13, № 1А-2А. С. 334–341. https://doi.org/10.34670/AR.2023.66.92.043 Vlasova, Svetlana V. 2023. “Teoretiko-metodologicheskaya model' protivodeistviya ekonomicheskoi prestupnosti v usloviyakh tsifrovizatsii” [“Theoretical and methodological model of the legal organization of countering economic crime in the context of digitalization”] (In Russ.). Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava [Matters of Russian and International Law] 13, no. 1A-2A: 334–41. https://doi.org/10.34670/AR.2023.66.92.043 Воловик А. М. Экономика искусственного интеллекта: тенденции, комплаенс, глобальное влияние // Экономическая безопасность. 2024. Т. 7, № 9. С. 2239–2254. https://doi.org/10.18334/ecsoc.7.9.121752 Volovik, Alexander M. 2024. “Ekonomika iskusstvennogo intellekta: tendentsii, komplayens, global'noye vliyaniye” [Economics of artificial intelligence: trends, compliance, global influence] (In Russ.). Ekonomicheskaya bezopasnost' [Economic security] 7, no. 9: 2239–54. https://doi.org/10.18334/ecsoc.7.9.121752 Воротникова А. С. Отдельные закономерности совершения современных экономических преступлений в киберпространстве // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2024. № 12. С. 150–154. https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-12-5 Vorotnikova, Anna S. 2024. “Otdel'nyye zakonomernosti soversheniya sovremennykh ekonomicheskikh prestupleniy v kiberprostranstve” [Certain patterns of committing modern economic crimes in cyberspace] (In Russ.). Gumanitarnyye, sotsial'no-ekonomicheskiye i obshchestvennyye nauki [Humanities, socio-economic and social sciences], no. 12: 150–54. https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-12-5 Есаков Г. А., Саушкин Д. В. Умысел в налоговых преступлениях и конструкция продолжаемого преступления // Уголовное право. 2020. № 4. С. 15–20. Esakov, Gennady A., and D. V. Saushkin. 2020. “Umysel v nalogovykh prestupleniyakh i konstruktsiya prodolzhayemogo prestupleniya” [Intent in tax crimes and the structure of a continuing crime] (In Russ.). Ugolovnoye pravo [Criminal Law], no. 4: 15–20. Фалина Н. В., Каплиев А. Ю., Шамрай К. Е. Совершенствование системы мониторинга криминализации экономики в условиях обеспечения экономической безопасности // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 5 (49). С. 265–271. Falina, Natalia V., A. Yu. Kapliyev, and Kirill E. Shamrai. 2023. “Sovershenstvovaniye sistemy monitoringa kriminalizatsii ekonomiki v usloviyakh obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti” [“Improving the system of monitoring the criminalization of the economy in the context of ensuring economic security”] (In Russ.). Yestestvenno-gumanitarnyye issledovaniya [Natural Sciences and Humanities Research] 49, no. 5: 265–71. Федотов А. А. Экономические и иные мотивы в теориях причин преступности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. № 9-2 (84). С. 243–249. https://doi.org/10.24412/2500-1000-2023-9-2-243-249 Fedotov, Artem A. 2023. “Ekonomicheskiye i inyye motivy v teoriyakh prichin prestupnosti” [“Economic and other motives in theories of the causes of crime”] (In Russ.). Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i yestestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences] 84, no. 9-2: 243–49. https://doi.org/10.24412/2500-1000-2023-9-2-243-249 Филатова Т. А., Дымшакова А. А., Лашманова Е. Е. Роль экономической экспертизы в системе экономической безопасности страны // Актуальные вопросы научных исследований : сборник статей V Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 10 декабря 2023 г. / отв. ред. И. О. Болдырева. Саратов : Амирит, 2024. С. 331–342. Filatova, Tatiana A., A. A. Dymshakova, and E. E. Lashmanova. 2024. “Rol' ekonomicheskoy ekspertizy v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti strany” [“The Role of Economic Expertise in the System of Economic Security of the Country”] (In Russ.). In: Aktual'nyye voprosy nauchnykh issledovaniy [Current issues of scientific research], edited by I. O. Boldyreva 331–42. Saratov: Amirit. Яковлев А. Н. Цифровая криминалистика как фактор защиты цифровой экономики // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения) [электронный ресурс] : сборник статей Международной научно-практической конференции, г. Москва, 18 мая 2018 г. Москва : Академия управления МВД России, 2018. С. 325–331. Yakovlev, Alexey N. 2018. “Tsifrovaya kriminalistika kak faktor zashchity tsifrovoy ekonomiki” [Digital forensics as a factor in protecting the digital economy”] (In Russ.). In: Kriminalistika v usloviyakh razvitiya informatsionnogo obshchestva (59-ye yezhegodnyye kriminalisticheskiye chteniya) [Forensic science in the context of the development of the information society (59th annual forensic readings)] 325–31. Moscow: Academy of Management of the MIA of the Russian Federation. Becker G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. 1968. № 76 (2). P. 169–217. Becker, Gary S. 1968. “Crime and Punishment: An Economic Approach.” Journal of Political Economy 76, no. 2 (March-April): 169–217. Kiliç B. I. The Effects of Big Data on Forensic Accounting Practices and Education // Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting. 2020. Vol. 102. P. 11–26. https://dx.doi.org/10.1108/s1569-375920200000102005 Kiliç, Burcu I. 2020. “Effects of Big Data on Forensic Accounting Practices and Education.” Contemporary issues in audit management and forensic accounting, 102: 11–26. https://dx.doi.org/10.1108/s1569-375920200000102005 Sutherland E. H. Principles of Criminology (4th ed.). Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1947. 645 p. Sutherland, Edwin H. 1947. Principles of Criminology (4th ed.) 645. Philadelphia : J. B. Lippincott Company.